La Guàrdia Civil ha detingut set ciberestafadors a Barcelona, Màlaga, València i Zamora per estafar fins a 3.381.000 euros a víctimes d’arreu de l’estat espanyol duplicant-los les targetes SIM. Els líders del grup residien a Màlaga però tenien una base d’operacions a Veneçuela. Els investigadors han identificat fins a 74 membres del grup. Els ciberdelinqüents duplicaven de forma fraudulenta les targetes SIM dels telèfons mòbils suplantant la identitat de la víctima. Un cop aquesta es quedava sense servei telefònic, accedien a la seva informació personal i la suplantaven a les xarxes socials, en comptes de correu electrònic i, especialment, a la banca digital.
Ho feien a través dels missatges de text de verificació que arriben al número de telèfon. Quan la banca electrònica reconeixia els ciberdelinqüents com a titulars dels comptes, aquests els buidaven contractant préstecs, línies telefòniques o fent compres d’imports alts en plataformes internacionals.
Per blanquejar el diner estafat, els detinguts captaven ‘mules’ a través de les xarxes socials. Aquestes persones, a canvi d’una quantitat de diners, s’encarregaven de transferir els guanys obtinguts il·legalment pels estafadors a un compte que l’organització tenia en un banc de Miami.
La investigació va començar quan un veí de La Zubia, a Granada, va denunciar que havia patit una estafa per valor de 25.000 euros mitjançant quatre transferències fetes fraudulentament des dels seus comptes bancaris, tant personals com d’empresa.
La víctima va llegir un correu electrònic on es comunicava que havia canviat la contrasenya del correu i que si volia restablir-la havia de clicar un enllaç. Als cinc minuts de fer-ho es va quedar sense xarxa al mòbil. L’home es va alarmar i en entrar als seus comptes bancaris a través de l’ordinador de l’empresa va comprovar que li faltaven 25.000 euros.
Els investigadors van descobrir que els dos líders de l’organització eren dos ciutadans veneçolans que residien a Màlaga.
Durant la fase d’explotació, la Guàrdia Civil ha escorcollat els seus domicilis i ha interceptat dos ordinadors portàtils, sis telèfons mòbils, dues targetes bancàries, dues targetes de criptomonedes, documentació i un moneder de criptomonedes.
