La Fiscalia Europea (EPPO, per les seves sigles en anglès) investiga 22 persones acusades de desviar fins a 600 milions d’euros procedents dels fons NextGenerationEU, l’eina per impulsar la recuperació dels estats de la Unió Europea després de la crisi de la covid-19. Les detencions a càrrec de les autoritats nacionals -així com una dotzena d’escorcolls- s’han produït a Itàlia, Àustria, Romania i Eslovàquia, segons ha detallat aquest dimecres l’organisme en un comunicat. Entre els detinguts, vuit han estat posats en presó preventiva mentre que la resta es troben sota arrest domiciliari. Al mateix temps, la policia italiana -el centre de la trama es trobava a Venècia- ha ordenat la congelació de tots els béns.
Segons la Fiscalia Europea, l’organització criminal és sospitosa d’orquestrar una trama que va aconseguir desviar fons del Pla de Recuperació i Resiliència italià entre 2021 i 2023. El seu ‘modus operandi’ consistia a sol·licitar ajudes no reemborsables per impulsar la digitalització, la innovació i la competitivitat de petites i mitjanes empreses.
En la trama, els sospitosos haurien generat balanços comptables falsos per demostrar que les empreses que havien creat estaven actives i tenien beneficis quan, en realitat, eren societats inactives i fictícies.
La mateixa fiscalia apunta que una xarxa de comptables, proveïdors de serveis i notaris van col·laborar amb l’organització per aconseguir desviar els fons. En aquest sentit, tan bon punt els sospitosos rebien els diners al seu compte bancari, els traslladaven a altres comptes domiciliats a Àustria, Romania i Eslovàquia.
Per dur a terme aquestes pràctiques sense ser detectats, els investigats haurien utilitzat tecnologies avançades com VPN, servidors en el núvol ubicats a l’exterior, criptoactius i programes d’intel·ligència artificial.
