La Guàrdia Civil de Balears ha desarticulat una banda que va estafar almenys un milió d’euros a clients de bancs als quals enganyava suplantant a les entitats financeres, una operació en la qual han estat detingudes set persones a la província de Barcelona.
Als sis homes i una dona arrestats se’ls imputen delictes d’estafa electrònica, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal, ha informat aquest dijous la Guàrdia Civil en una roda de premsa. Els detinguts són joves d’entre 18 i 22 anys; alguns estan a la presó preventiva i altres han quedat en llibertat amb càrrecs.
Després de nombroses denúncies de clients d’una entitat bancària de Mallorca, els investigadors van descobrir una organització dedicada a estafar mitjançant la tècnica del ‘spoofing‘, suplantant el número de telèfon i el sistema d’SMS legítims d’una caixa d’estalvis per a enviar missatges i enllaços que redirigien a una rèplica digital de l’entitat financera.
Després d’obtenir les credencials de les víctimes, els estafadors els cridaven fent-se passar per operadors bancaris per a sol·licitar els codis de doble autenticació necessaris per a realitzar transferències a comptes que havien obert amb identitats falses o robades.
Amb aquests diners van comprar després béns de luxe com a joies, corprens de marques exclusives i de col·leccionista i vehicles d’alta gamma que revenien o es quedaven.
De moment, els investigadors xifren els afectats en unes 150 víctimes, 30 d’elles a Balears, si bé han descobert que els estafadors no sols havien suplantat a l’entitat financera mallorquina i creuen que pot haver-hi més estafats. Tampoc descarten noves detencions.
En la recerca, denominada ‘operació Madean‘, els agents van esbrinar que els fets coincidien amb altres denúncies presentades en la península davant la Policia Nacional.
El passat 28 de gener es van dur a terme sis registres i detencions a Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Terrassa i La Granada (Barcelona) en les quals, a més de l’arrest dels presumptes membres de l’organització, es va confiscar material electrònic per a cometre les estafes i dispositius d’emmagatzematge de criptomonedes.
També es van intervenir articles de valor com dos lingots d’or, joies, rellotges, un vehicle de luxe, diners en efectiu i una pistola simulada.
