La Policia Nacional ha detingut 34 persones vinculades a una xarxa criminal dedicada al ciberfrau relacionada amb l’organització criminal Black Axe. Una de les detencions ha estat a Barcelona, però la majoria han estat a Andalusia -28 a Sevilla i dues a Màlaga- i tres més a Madrid. Entre els detinguts hi ha els líders de l’organització establerts a Sevilla, Màlaga i Barcelona, per als quals s’ha decretat presó provisional. Els agents han intervingut més de 66.000 euros en efectiu i dispositius mòbils i electrònics que es feien servir per a l’activitat criminal, cinc vehicles i s’ha fet un bloqueig bancari de prop de 120.000 euros. Se’ls imputen delictes d’organització criminal, estafa, blanqueig de capitals i tràfic il·lícit de vehicles.
La investigació policial, que va començar el setembre del 2023, ha constatat que la cúpula de l’organització es trobava integrada per individus vinculats a l’organització criminal transnacional coneguda com a Black Axe, des d’on dirigien i coordinaven les activitats il·lícites en diferents països europeus. Els agents han conclòs que es tractava d’una estructura criminal perfectament jerarquitzada, amb funcions diferenciades de captació de mules informàtiques, la recaptació de diners, el blanqueig de capitals i la creació de societats pantalla. Feien servir, a més, amenaces i intimidacions durant les activitats de cobrament.
L’organització feia servir una tècnica mitjançant la qual els delinqüents s’interposen en comunicacions legítimes per interceptar, modificar o redirigir informació i pagament sense que les víctimes ho detectin. La tipologia més comuna registrada ha estat la suplantació de comptes de correu electrònic corporatiu: interceptaven comunicacions reals entre empreses per modificar dades bancàries i desviar pagaments de quantitats elevades a comptes controlats per l’organització.
Per tal d’ocultar el rastreig dels diners i la detecció policial, l’organització feia servir una extensa xarxa de mules informàtiques i testaferros, distribuïts arreu d’Europa, que s’encarregaven de rebre, transferir i retirar els fons procedents de les estafes. També feien servir mecanismes fraudulents per a la suspensió de judicis pendents, cosa que hauria permès a diversos membres de l’organització eludir, fins ara, les conseqüències jurídiques de l’activitat criminal.
L’organització també es dedicava al tràfic il·lícit de vehicles. Adquirien vehicles a nom de societats pantalla i testaferros per provocar de forma intencionada i premeditada l’impagament i procedien, posteriorment, a la venda, lloguer i ús per part de l’organització criminal. S’han recuperat cinc vehicles d’aquesta activitat.
En la investigació han participat la policia alemanya de l’estat de Baviera i l’Europol en tractar-se d’una organització internacional i haver-hi víctimes de diferents països europeus. Les investigacions policials han conclòs que aquesta organització criminal ha estat en funcionament durant més de 15 anys i està vinculada a un frau de prop de sis milions d’euros, dels quals més de tres són en el marc d’aquesta operació. La investigació es manté oberta i no es descarten més detencions.
