La Policia Nacional ha liderat una operació, sota la coordinació d’EUROJUST, el suport d’EUROPOL i la participació de les autoritats de Portugal, Itàlia, Romania i Bulgària, en què s’ha desarticulat una xarxa criminal internacional que va blanquejar prop de 103 milions d’euros procedents d’estafes d’inversió en línia. Han estat detingudes sis persones –Espanya (3), una de les quals a Barcelona, Portugal, Romania i Bulgària– i s’han fet cinc escorcolls. S’han embargat un total de 50 comptes bancaris a Espanya i 33 a diferents països europeus, s’han intervingut monedes virtuals per valor de 80.000 euros i 20.000 dòlars i s’han confiscat sis peces en format estandarditzat de lingots d’or, monedes de plata i diverses peces de joieria.
L’organització criminal havia creat un entramat de societats fictícies i plataformes fraudulentes per captar víctimes en almenys 30 països. La investigació va començar l’octubre del 2022 després d’una denúncia de les autoritats lituanes, que alertaven de l’ús d’una plataforma financera per canalitzar fons d’estafes. A partir d’aquell moment es va conformar un equip conjunt d’investigació liderat per Espanya amb el suport de Lituània, al qual posteriorment es van unir Portugal, Itàlia, Romania i Bulgària sota la coordinació d’EUROJUST i el suport analític d’EUROPOL. L’anàlisi va revelar que la xarxa criminal havia estat operant des del 2019 mitjançant plataformes fraudulentes d’inversió, conegudes com a “xiringuitos financers”, causant greus perjudicis a milers de víctimes a més de 30 països europeus.
L’operació ha estat duta a terme per la unitat de la Policia Nacional adscrita a la Fiscalia Anticorrupció i contra el crim organitzat de la Udef central.
El modus operandi consistia a captar inversors mitjançant pàgines web professionals i falses gestores d’inversió, que oferien rendibilitats irreals en criptomonedes, divises o productes tecnològics. L’organització criminal comptava amb teleoperadors que, sota una aparent professionalitat, es guanyaven la confiança de les víctimes per induir a fer transferències bancàries a comptes a nom de societats pantalla. Aquestes societats, en realitat, no tenien activitat econòmica real i només servien com a receptores del capital obtingut fraudulentament. Quan l’organització criminal rebia els fons, eren immediatament fraccionats i enviats a ‘exchanges’ de criptomonedes reals on eren convertits a criptoactius –BTC i USDT- i remesos a direccions opaques controlades per la mateixa organització.
El 17 de setembre passat es va dur a terme la fase d’explotació amb dispositius policials coordinats en cinc països en una acció que es va saldar amb sis detinguts (tres a Espanya, un a Portugal, un a Bulgària i un a Romania) i cinc escorcolls domiciliaris i societaris. Un dels principals investigats, resident a Portugal, va ser localitzat a Barcelona pels agents espanyols. A més, es va emetre una ordre internacional de detenció contra un altre dels investigats que no va poder ser arrestat a Itàlia.
En els escorcolls es van decomissar 10.700 euros en efectiu, criptomonedes per un valor aproximat de 80.000 euros i 20.000 dòlars, sis lingots d’or, monedes de plata i diverses joies, a més de l’embargament de 83 comptes bancaris a Espanya i altres països europeus. El volum econòmic defraudat és de 102.908.705 euros, dels quals més de 12,2 milions tenen origen en víctimes residents a Espanya. Aquesta xifra es basa en moviments bancaris verificats i la traçabilitat de criptoactius, tot i que s’estima que les pèrdues reals poden ser encara més grans a causa de víctimes que no han denunciat.
