La Comissió Europea ha actualitzat la seva llista de països considerats d’alt risc en la lluita contra el crim financer, un llistat que inclou jurisdiccions que presenten “deficiències estratègiques” en els seus sistemes de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. En aquesta revisió, Brussel·les ha exclòs de la llista Gibraltar, els Emirats Àrabs Units, Barbados, Jamaica, Panamà, Filipines, Senegal i Uganda. En canvi, hi ha afegit deu noves jurisdiccions, que són Algèria, Angola, Costa d’Ivori, Kenya, Laos, Líban, Mònaco, Namíbia, Nepal i Veneçuela. Les entitats financeres europees subjectes als marcs comunitaris de prevenció hauran de reforçar la vigilància en les operacions amb aquests països.
La nova llista es basa en els treballs del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), especialment en la seva relació de “jurisdiccions sota monitoratge intensificat”. La Comissió, com a membre fundador del GAFI, participa activament en la supervisió dels països inclosos, oferint suport per implementar els plans d’acció acordats amb l’organisme internacional.
La comissària de Serveis Financers, Maria Luís Albuquerque, ha destacat que la identificació i llistat de jurisdiccions d’alt risc és una “eina clau” per salvaguardar la integritat del sistema financer europeu. També ha afegit que l’actualització és fruit d’una “avaluació tècnica rigorosa” i incorpora informació recollida a través del GAFI, diàlegs bilaterals i visites sobre el terreny.
L’actualització s’ha fet mitjançant un reglament delegat en virtut de l’article 9 de la quarta Directiva contra el blanqueig de capitals (4AMLD), el qual atorga a la Comissió Europea el mandat d’actualitzar “regularment” la llista de països que suposen un risc per a la lluita contra el crim financer.
